传销

    为认真贯彻上级公安机关对逃犯清库工作安排部署，不断加大对在册逃犯的追捕力度，确保惠农区社会治安持续稳定。近日，惠农区公安分局相关部门通过周密部署，持续发力，连续抓获3名网上逃犯。     2019年2月28日，民警在工作中发现，惠农区有30余人涉嫌参与“北京民间互助自愿理财”传销活动。经调查…

虚构民族资产解冻可获取巨额回报，通过微信等方式发展会员和下线、裂变式传播，先后诈骗近20万人2099万余元。鹰鉴2月17日了解到，该起打着中国梦旗号的“民族大业”特大诈骗案在河南省信阳市中级人民法院二审宣判，一审期间，李某榕等19名被告人分别被判处有期徒刑，其中，李某榕被判处有期徒刑14年。 鹰鉴获…

    2月7日，山东省青岛市中级人民法院对外披露了大狮集团特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在在该裁定书上看到，“中销联合”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”等传销APP的负责人全部获刑。     2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下…

主持人：近年，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序，本期节目，我们荣幸邀请到北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人余伟权律师向大家介绍虚拟货币金融风险以及防范措施。余律师，您好。 主持人：自比特币诞生以来，特…

    广东省深圳市中级人民法院二审宣判一起特大网络传销案。一审期间，广东省深圳市南山区女子干某涛因依托“爱柚旅行家”平台大肆发展下线1万余人，构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。     原审判决认定：2018年9月以来，犯罪嫌疑人周某等人通过微信小程序“爱柚旅行家”以缴纳365元成…

    12月15日，蒙阴县市场监督管理局对该局破获的“朵拉试衣间”特大传销案作出了行政处罚。鹰鉴获悉，“朵拉试衣间”的主体运营公司杭州弘运科技有限公司（下称：杭州弘运公司）因组织策划传销活动，先后被多地执法部门共计罚没5千余万元。     2020年3月2日，蒙阴县公安局将浙江朵宝网络科技有限公司…