反洗钱

平时有人向你借银行卡、手机卡，可以借吗？电话卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪的工具，“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的主因。 长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室根据全国“断卡”行动部署要求，决定自2020年10月10日起，全市范围内部署开展“断卡”行动。 “断卡”行动开展以来，全…

上周，招行新一轮永久封卡开始进行，频繁转账、大额流水、结算卡风控等问题作为严抓防范重点，我爱卡社区中一批卡友都收到了类似的封卡消息。 不过，这次封卡操作都仅仅停留在借记卡层面，没有过多涉及到信用卡，相比6月份的信用卡大面积封卡，情况好很多。 近日，广发、兴业、平安、工商等银行也都相继出现了疑似触发反…