银行案件案例分析心得

一、事情经过 2021年9月，三名客户同时进入交通银行菏泽分行营业部办理开卡业务，我行工作人员按照正常业务流程进行开卡审核。询问客户开卡用途，客户声称办理工资卡，并主动提供一份公司出具的证明，备注“因发工资需在贵行办理银行卡”，出具单位为曹县梓睿毛纺有限公司。工作人员在审核过程中发现以下疑点： 1.…