中国人民银行
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商业银行设立基金管理公司试点管理办法,货币基金成立条件?
货币基金成立条件？ 1、从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理； 2、注册资本不低于3亿元人民币； 3、具有较好的经营业绩，资产质量良好； 4、持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善； 5、最近3年没有因违法违规行为受 到行政处罚或者刑事处罚； 6、没有…
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开空头支票罚款（开空头支票的罚款）
开空头支票罚款标准是多少?处罚程序是怎样的? 一、对签发 空头支票 的处罚 中国人民银行关于对签发空头支票行为实施 行政处罚 有关问题的通知，为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发空头支票、与预留银行签章不符的 支票 (以下简称签发空头支票)的违规行为实施行政处罚…
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保险业反洗钱工作管理办法,反洗钱五项规则?
反洗钱五项规则？ 1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指…
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签发空头支票（签发空头支票的罚款）
空头支票罚款的标准 签发空头支票就是指出票人所签发的超过了其实际存有的存款数额。对于签发空头支票的分情况处理，如果是利用签发空头支票，以骗取他人财产的目的，依照法律规定会按票据诈骗罪来进行处理。如果是不以骗取财物为目的，那么对于签发空头支票的由中国人民银行处以罚款，一般是处以票面金额的百分之五但是最…
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网络购物服务规范（关于网络商品及服务购买者应遵守的规则）
电子商务的法律法规有哪些？ 电子商务的法律法规如下： 2004年8月28日，十届全国人大常委会第十一次会议表决通过了《中华人民共和国电子签名法》，于2005年4月1日起施行； 2004年年底，在国务院办公厅信息化领导小组第四次会议上，通过了《关于加快电子商务发展的若干意见》； 2005年3月31日，…
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出票人签发空头支票（出票人签发空头支票罚款）
出票人签发空头支票可以要求对方赔偿多少 中国人民银行颁布的《支付结算办法》第125条也规定：“出票人签发空头支票，银行应予以退票，并按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金 空头支票什么意思 空头支票，是指出票人签发的、金额超过其付款时在付款银行处实有…
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开空头支票（开空头支票需要承担什么法律责任）
空头支票什么意思 空头支票，是指出票人签发的、金额超过其付款时在付款银行处实有存款金额的支票； 发现出票人有签发空头支票行为的,出票人开户银行要及时、准确、完整地向人民银行举报。各空头支票罚款代收机构,要按照财政部和人民银行的有关规定,就地将所收罚款及时、全额缴入中央国库。按照人民银行的规定,规范空…
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拒收现金（拒收现金是什么行为）
拒收现金违法怎么处理 消费者发现拒收现金或者采取歧视性措施排斥现金的行为，可以通过消费者权益保护、城市政务热线、专项投诉电话等各种渠道进行投诉、举报，人民银行将会同相关部门及时处理。最有效的办法是：直接向中国人民银行(简称央行)分支机构进行投诉和举报，亦可致电中国人民银行客服电话12363投诉，正当…
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中国人民征信中心个人查询（中国人民个人征信网上查询）
人民银行个人征信查询在哪里？ 中央人民银行征信中心打开任意浏览器都可以查询。查询流程如下： 1、在任意浏览器中输入“中国人民银行征信中心”，找到并进入官网； 2、点击登录或注册用户后，在“信用服务”界面申请信用信息。 3、选择需要获取的信用报告的类型，有个人信用信息提示、个人信用信息概要、个人信用报…
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民间放贷（民间放贷罪立案标准）
私人放贷款犯法吗 私人放贷款一般不违法，除非其贷款利率超过了法律规定。法律规定自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定，而民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过合同成立时一年期贷款市场报价。 【拓展资料】 一、放贷是指资金提供方向借款人发放贷款的…
